山东民强生物科技股份有限公司合作意向书
一、公司概况
（一）基本情况
山东民强生物科技股份有限公司成立于2006 年5月，注册资本1.29亿元，占地面积241.75亩，位于山东省滨州高新技术产业开发区生物医药产业园，是一家集生物制品、功能糖的研发、生产及销售于一体的国家级高新技术企业。公司主导产品为功能糖、L-精氨酸、L-瓜氨酸等产品。公司目前共有两条生产线：年产12000吨水溶性膳食纤维项目和发酵法年产3000吨L-精氨酸项目。我公司自主研发的“发酵法生产L-精氨酸”项目，攻克了发酵法生产L-精氨酸产业化的关键技术。相关科研成果“L-精氨酸提取工艺技术条件优化的研究”、“提高L-精氨酸发酵产酸水平的工艺研究”、 “发酵法生产L-谷氨酰胺关键技术及产业化”经专家鉴定，整体技术均达国际先进水平；现已申请专利50项，授权26项，其中发明专利15项，实用新型专利11项；获得省科技市场金桥奖一等奖，市科技进步奖二等奖、三等奖。同时，因其重要及先进性，先后被评为国家火炬计划项目、山东省重点建设项目和山东省科技发展计划项目，并连续两年被评为滨州市重点建设项目。公司2017年被评为“山东省首批创新转型优胜企业”。
（二）股权架构
序号 | 股东 | 股数（万股） | 持股比例 |
1 | 高树营 | 5410 | 41.88% |
2 | 高法民 | 1960 | 15.17% |
3 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 1029 | 7.97% |
4 | 滨州兴滨产业投资基金（有限合伙） | 1206.8966 | 9.34% |
5 | 李令娣 | 561 | 4.34% |
6 | 王 威 | 450 | 3.48% |
7 | 其他股东 | 2299.6 | 17.80% |
合计 | 12916.4966 | 100.00% | |
1、股权：增资扩股2500万股，每股价格4元人民币，持股比例为16.22%。
2、债权：年化利率10-15%；期限3-5年。
二、合作意向
1、融资用途
（1）3000万元用于散户股东退出、偿还银行借款及处理其他应急性问题。
（2）6300万元用于生产经营：
①年产3000吨L-精氨酸项目：5200万元
②年产12000吨聚葡萄糖项目：1100万元
2.退出方式
（1）公司3-5年开始申报IPO。企业IPO成功后，投资方待股票可以自由交易后，从资本市场退出。
（2）并购。在并购的情况下，投资方将接受进行收购的公司的股票或现金，以获取收益。
（3）创始人回购。公司发展渡过资金瓶颈之后，投资方可要求创始人回购公司股份。相应条款可以在签订融资协议时写明。
3.其他
并购、租赁、利益分成等合作方式可根据实际情况详谈。
三、联系方式
联系人：胡安红
电话：15105430511/13475436666
